米連邦取引委員会（FTC）は米国時間2009年2月26日，消費者から寄せられた苦情に関する統計資料「Consumer Sentinel Network Data Book for January-December 2008」（PDF形式）を公開した。2008年に受け取った苦情は合計122万3370件。そのうち「身元詐称」が31万3982件で全体の26％を占め，9年連続ワースト1となった。

　被害総額は18億3363万2201ドルで，苦情報告者1人当たりの平均被害額は3403ドル。被害額の中央値は440ドルだった。

　身元詐称の内訳は，「クレジットカード」が20％で最多。これに「政府関連文書／給付金詐欺」（15％），「雇用詐欺」（15％），「電話／公共料金詐欺」（13％），「銀行詐欺」（11％），「ローン詐欺」（4％）が続く。

　そのほかに多かった苦情は，「第三者／債権者による債権回収」（全体の9％），「通販／カタログ販売」（同4％），「インターネット・サービス」（同4％），「外貨送金／偽小切手詐欺」（同3％）だった。

表１●FTCに寄せられた苦情の種別ワースト20（2008年）
出典：FTC
順位苦情の種類件数割合
1身元詐称313,98226％
2第三者／債権者による債権回収104,6429％
3通販／カタログ販売52,6154％
4インターネット・サービス52,1024％
5外貨送金／偽小切手詐欺38,5053％
6信用調査34,9403％
7賞品／賞金／宝くじ33,3403％
8テレビ／オンライン・メディア25,9302％
9銀行／貸金業22,8902％
10通信装置／モバイル・サービス22,3872％
11コンピュータ・ハードウエア／ソフトウエア21,4422％
12ビジネス・チャンス／就職斡旋／内職在宅20,2862％
13インターネット・オークション17,2941％
14融資や信用保護／回復17,2631％
15医療16,2751％
16自動車14,2781％
17旅行／休暇／休暇施設共同利用13,2001％
18クレジットカード13,1961％
19雑誌購読／購入者クラブ10,1881％
20電話サービス9,3001％

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